Ciao a tutti,
vorrei sapere se sono automaticamente soggetto a segnalazione e controllo per l'antiriciclaggio se verso o prelevo dal mio conto corrente bancario somme pari o superiori a 12.500€, in giorni diversi.
Movimenti oltre 12.500€ sono segnalati?
Movimenti oltre 12.500€ sono segnalati?
Ultima modifica di soft il mer apr 11, 2007 7:26 pm, modificato 1 volta in totale.
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Ciao Soft,
nel tuo caso la banca conserverà i tuoi dati identificativi, compreso il codice fiscale e la segnalazione verrà fatta solo nel caso in cui i movimeni di denaro dovessero risultare ingiustificati e anomali.
Infatti l'art. 3 del DL.143/1991 prevede per la banca l'obbligo di segnalare senza ritardo all'Ufficio italiano cambi quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza inducano a ritenere che il denaro o le utilità siano di provenienza illecita. (tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita)
nel tuo caso la banca conserverà i tuoi dati identificativi, compreso il codice fiscale e la segnalazione verrà fatta solo nel caso in cui i movimeni di denaro dovessero risultare ingiustificati e anomali.
Infatti l'art. 3 del DL.143/1991 prevede per la banca l'obbligo di segnalare senza ritardo all'Ufficio italiano cambi quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza inducano a ritenere che il denaro o le utilità siano di provenienza illecita. (tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita)
Ciao, da quanto ne so' tutti i movimenti, anche inferiori, sono sommabili nell arco di 2 mesi e non dovrebbero superare i 12.500 euro.
Cio' non vuol dire che sarai indagato, ma semplicemente sei segnalato, molte volte non fanno nemmeno i controlli nonostante sorpassi il limite di 12.500.
Puoi sicuramente chiedere a SharmLife , lavorava in banca e sa tutto di queste cose.
Saluti a tutti
Cio' non vuol dire che sarai indagato, ma semplicemente sei segnalato, molte volte non fanno nemmeno i controlli nonostante sorpassi il limite di 12.500.
Puoi sicuramente chiedere a SharmLife , lavorava in banca e sa tutto di queste cose.
Saluti a tutti
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