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soft · Registrato: 11/04/07 17:06 Messaggi: 2

Ciao a tutti,
vorrei sapere se sono automaticamente soggetto a segnalazione e controllo per l'antiriciclaggio se verso o prelevo dal mio conto corrente bancario somme pari o superiori a 12.500€, in giorni diversi.

ilmigliore · moderatore Registrato: 17/02/07 11:14 Messaggi: 956

Ciao Soft,
nel tuo caso la banca conserverà i tuoi dati identificativi, compreso il codice fiscale e la segnalazione verrà fatta solo nel caso in cui i movimeni di denaro dovessero risultare ingiustificati e anomali.
Infatti l'art. 3 del DL.143/1991 prevede per la banca l'obbligo di segnalare senza ritardo all'Ufficio italiano cambi quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza inducano a ritenere che il denaro o le utilità siano di provenienza illecita. (tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita)

canyon · Inviato: Dom Lug 29, 2007 12:50 pm Oggetto:

Ciao, da quanto ne so' tutti i movimenti, anche inferiori, sono sommabili nell arco di 2 mesi e non dovrebbero superare i 12.500 euro.
Cio' non vuol dire che sarai indagato, ma semplicemente sei segnalato, molte volte non fanno nemmeno i controlli nonostante sorpassi il limite di 12.500.

Puoi sicuramente chiedere a SharmLife , lavorava in banca e sa tutto di queste cose.

Saluti a tutti